Informe de Optimización Fiscal

Informe de Optimización Fiscal en España

¿Cuáles son los aspectos fundamentales que trata el informe?

Optimización de los Flujos de Rentas Activas
Asesoría en Retenciones Aplicables y Convenios de Doble Imposición
Detracción de Flujos de Caja Positivos y Precios de Transferencia
Asesoría Fiscal en los Mercados Objetivo

1. Optimización de los Flujos de Rentas Activas

Proporcionamos asesoría para optimizar la facturación entre su empresa en España y sus filiales o clientes finales en otros países. Analizamos en detalle la estructura actual y la venta de servicios realizada, con el objetivo de identificar las mejores estrategias para maximizar los beneficios, minimizando a su vez las obligaciones fiscales y garantizando el cumplimiento de las normativas locales e internacionales.

2. Asesoría en Retenciones Aplicables y Convenios de Doble Imposición

Ligado al primer punto, estudiamos las retenciones aplicables según los Convenios para evitar la doble imposición (“CDI”) vigentes entre España y los países en los que su empresa tiene presencia u opera.

Ofrecemos una guía sobre la deducibilidad y aprovechamiento de estas retenciones en el impuesto de sociedades, tanto en España como en los países extranjeros en los que se tenga presencia.

3. Detracción de Flujos de Caja Positivos y Precios de Transferencia

Ofrecemos asesoramiento en la detracción de flujos de caja positivos, siguiendo la normativa nacional e internacional, en particular las directrices de la OCDE en precios de transferencia.

El diseño de políticas de precios de transferencia y la optimización fiscal internacional son cruciales para cualquier empresa que busque maximizar su eficiencia fiscal y minimizar riesgos asociados a la fiscalidad internacional. Con nuestra base de datos, y siempre validándolo con un Estudio de Precios de Transferencia, se asesora sobre los conceptos que se pudieran facturar, basándonos en la operativa real de la empresa, así como los márgenes aplicables en las transacciones entre entidades del mismo grupo.

Nuestro informe incluye la canalización de dividendos hacia la Matriz, asegurando que se sigan las políticas de precios de transferencia adecuadas para cumplir con las normativas internacionales y evitar sanciones.

4. Asesoría Fiscal en los Mercados Objetivo

Nuestra asesoría también incluye un análisis de la fiscalidad en los mercados objetivo, cubriendo aspectos como el IVA, las retenciones, y otros impuestos específicos.

¿Qué se entrega con este informe?

En el marco de este servicio, proporcionamos una serie de documentos y herramientas para asegurar una comprensión clara y una implementación efectiva de las estrategias fiscales recomendadas:

Informe Final con su respaldo legal: Un documento exhaustivo que incluye todas las recomendaciones fiscales y un respaldo legal detallado para cada acción sugerida.
Simulador de Retenciones: Una herramienta en Excel que permite simular las posibles retenciones a experimentar y cómo estas pueden aprovecharse en el impuesto de sociedades o renta.
Resumen Ejecutivo: Un resumen de los principales aspectos abordados en el informe, especialmente enfocado en la optimización de los flujos de rentas activas y pasivas.
Tabla Excel: Una síntesis detallada en formato Excel de las principales retenciones a aplicar en los mercados objetivo, recogidas en los puntos 1 y 2.
Presentación PPT: Una presentación en PowerPoint preparada para la reunión final con el cliente, que resume los hitos y las recomendaciones principales de manera visual y accesible.

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